Домой Поиск по карте сайта Написать письмо
О Банке
Акционеру
Информация об эмитенте
Отчетность
Услуги банка
Внутренние документы
Наши координаты
Карта сайта

Виды депозитных вкладов Депозитные вклады

Тарифы за услуги, оказываемые резидентам Тарифы за услуги


Протокол № 20


годового Общего собрания акционеров ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»

Место проведения: г.Бийск, ул.Социалистическая,80, ДК БОЗ

Дата проведения собрания – 22 мая 2002 г. 11 час. 00 мин.

Заседанием Совета Банка (протокол № 130 от 8 февраля 2002 г. ) утверждена следующая повестка дня:

  • О счетной комиссии.
  • Отчет Ревизионной комиссии.
  • Отчет Совета Банка о работе Банка в 2001 году: утверждение годового отчета за 2001 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.
  • Об утверждении аудитора Банка.
  • О составе Совета Банка.
  • О Ревизионной комиссии.
  • Утверждение Положений в новой редакции “Об общем собрании ОАО АКБ “НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”, “О Совете Банка ОАО АКБ “НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”, “О Ревизионной комиссии ОАО АКБ “НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”.
  • Об утверждении новой редакции Устава ОАО АКБ “НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”.

Секретариат собрания в количестве двух человек в составе:

Назаров Александр Николаевич- юрисконсульт Банка;

Иноземцева Ирина Николаевна- начальник валютного отдела Банка.

Первый вопрос повестки дня : о Счетной комиссии.

Выступила Генеральный директор Банка Штукмастер Л.Н..В связи с новой редакцией Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на Общем годовом собрании акционеров выполняет регистратор МФСПР «Сибирский реестр» г.Новосибирск. Собранию предлагается избрать счетную комиссию в составе:

Локонов Виктор Николаевич – председатель комиссии (МФСПР «Сибирский реестр»),

Замкова Ольга Клементьевна ,

Ошарова Мария Геннадьевна.

Результаты голосования : зарегистрировано 68 бюллетеней на 919225 акций.

Приняло участие в голосовании 66 бюллетеней на 919219 акций, что составляет 99,9999 % от зарегистрированных на собрании.

Не голосовало 2 бюллетень на 6 голосов, что составляет 0 (0,0006)% от зарегистрированных на собрании.

Признано недействительными 0 бюллетеней.

Проголосовало “ ЗА “ - 919215 голлосов , что составляет 99,9999 % от зарегистрированных на собрании.

Проголосовало “ ПРОТИВ “ - 0 голосов.

Проголосовало “ ВОЗДЕРЖАЛСЯ “ – 4 голоса ,что составляет 0 (0,0004) % от зарегистрированных на собрании.

Решили : утвердить счетную комиссию в составе:

  • Локонов Виктор Николаевич – председатель комиссии,
  • Замкова Ольга Климентьевна,
  • Ошарова Мария Геннадьевна.

Председатель собрания после избрания счетной комиссии объявляет о результатах регистрации акционеров и лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО АКБ НЗПБ по итогам 2001 года.

Зарегистрировано для участия в Общем собрании 68 акционеров или их законных представителей с общим количеством голосов 919225, что составляет 91,92 % голосов от общего числа голосов акционеров ОАО АКБ НЗПБ.

Кворум Общего собрания 500 001 голос.

Общее собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

В соответствии с Уставом ОАО АКБ “НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” и действующим законодательством кворум для проведения собрания имеется.

Второй вопрос повестки дня : отчет Ревизионной комиссии.

Выступила член Ревизионной комиссии Глазырина Л.А.

Результаты голосования : зарегистрировано 68 бюллетеней на 919225 голосов.

Приняло участие в голосовании 66.

Не голосовал 2 бюллетеня на 6 голосов, что составляет 0 (0,0001)% от зарегистрированных на собрании.

Признано недействительными 0 бюллетеней.

Проголосовало “ ЗА “ - 919215 голосов , что составляет 99,99 % от зарегистрированных на собрании.

Проголосовало “ ПРОТИВ “ - 0 акций.

Проголосовало “ ВОЗДЕРЖАЛСЯ “ - 4 голоса ,что составляет 0,0004 % от зарегистрированных на собрании.

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии о деятельности Банка в 2001 году.

Третий вопрос повестки дня : отчет Совета Банка о работе Банка в 2001 году: утверждение годового отчета за 2001 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.

Выступила генеральный директор Банка Штукмастер Л.Н.

Результаты голосования : зарегистрировано 68 бюллетеней на 919225 голосов.

Приняло участие в голосовании 66 бюллетеней

Не голосовало 2 бюллетеня на 6 голосов, что составляет 0 (0,0006)% от зарегистрированных на собрании.

Признано недействительными 0 бюллетеней.

Проголосовало “ ЗА “ - 919016 голосов , что составляет 99,9792 % от зарегистрированных на собрании.

Проголосовало “ ПРОТИВ “ – 195 голосов , что составляет 0,002 % от зарегистрированных на собрании.

Проголосовало “ ВОЗДЕРЖАЛСЯ “ – 8 голосов ,что составляет 0,0008 % от зарегистрированных на собрании.

Решили: утвердить отчет Совета Банка в 2001 году, утвердить годовой отчет Банка за 2001 год: бухгалтерский баланс за 2001 год, счет прибылей и убытков, распределение прибыли.

Всю полученную прибыль по итогам 2001 года в размере 232 тысячи 893 руб. 44 коп., а также сумму начисленного, но не выплаченного вознаграждения по итогам 1995 года в размере 58 тыс.240 руб. 00 коп. направить в резервный фонд Банка, который использовать на покрытие убытков 1998 года. Дивиденды по итогам 2001 г. не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня : об утверждении аудитора Банка.

Выступила Генеральный директор Банка Штукмастер Л.Н.

Результаты голосования : зарегистрировано 68 бюллетеней на 919225 акций.

Приняло участие в голосовании 66 бюллетеней.

Не голосовало 2 бюллетеня на 6 голосов, что составляет 99,9999% от зарегистрированных на собрании.

Признано недействительными 0 бюллетеней.

Проголосовало “ ЗА “ - 919204 акций , что составляет 99,9999 % от зарегистрированных на собрании.

Проголосовало “ ПРОТИВ “ – 0 голосов.

Проголосовало “ ВОЗДЕРЖАЛСЯ “ – 11 голосов ,что составляет 0 (0,0011)% от зарегистрированных на собрании.

Решили : утвердить Аудиторскую фирму ООО «Респондет» (г.Томск, лицензия № 0172 от 18.12.2000 г.) для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2002 год.

Пятый вопрос повестки дня : о составе Совета Банка.

Выступил Председатель Совета

Результаты голосования :зарегистрировано 68 бюллетеней на 919225 акций.

Приняло участие в голосовании 66 бюллетеней на 919219 акций, что составляет 99,9999 % от зарегистрированных на собрании.

Не голосовало 2 бюллетеня на 6 голос, что составляет 0 (0,0006)% от зарегистрированных на собрании.

Признано недействительными 0 бюллетеней.

Проголосовало “ ЗА “ - 919219 акций , что составляет 99,9999 % от зарегистрированных на собрании.

Проголосовало “ ПРОТИВ “ - 0 акций .

Проголосовало “ ВОЗДЕРЖАЛСЯ “ - 0 акции.

Решили : утвердить количественный состав Совета Банка в количестве 9 человек.

Результаты голосования : по данному вопросу проводилось кумулятивное голосование. Разъяснения по порядку голосования даны в конце бюллетеня.

Зарегистрировано 68 бюллетеней на 919225 голосов.

Приняло участие в голосовании 66 бюллетеней.

Не голосовало 2 бюллетеня на 6 голосов, что составляет 0 (0,0006)% от зарегистрированных на собрании.

Признано недействительными 3 бюллетеня на 153 голосов , что составляет 0 (0,00153)% от зарегистрированных на собрании .

Проголосовало “ ЗА “ :

1. Глушкова Вера Ильинична 842042 10,18%  
2. Голубев Геннадий Николаевич 1026219 12,40%  
3. Жарков Александр Сергеевич 1418018 17,14%  
4. Жибинов Валерий Анатольевич 1025955 12,40%  
5. Жуков Юрий Николаевич 616002 7,45%  
6. Лобыкин Юрий Александрович 66325 0,80%  
7. Прокопьева Лариса Александровна 581994 7,03%  
8. Пьянков Сергей Анатольевич 1026782 12,41%  
9. Корсаков Юрий Романович 834730 10,09%  
10. Таланцева Елена Юрьевна 834751 10,09%  

Решили : избрать в Совет Банка следующих лиц :

1. Глушкова Вера Ильинична

2. Голубев Геннадий Николаевич

3. Жарков Александр Сергеевич

4. Жибинов Валерий Анатольевич

5. Жуков Юрий Николаевич

6. Прокопьева Лариса Александровна

7. Пьянков Сергей Анатольевич

8. Корсаков Юрий Романович

9. Таланцева Елена Юрьевна

Шестой вопрос повестки дня : о Ревизионной комиссии.

Выступила генеральный директор Банка Штукмастер Л.Н..

Результаты голосования : приняло участие в голосовании 60 бюллетеней.

Не голосовало 8 бюллетеней на 54140 голосов, что составляет 5,89 % от зарегистрированных на собрании.

Признано недействительными 8 бюллетеней.

Результаты голосования: «за» «против» «воздержался»

Поплаухина Г.А. 865081 0 4

Климов А.В. 865081 0 4

Глазырина Л.А. 865081 0 4

Решили: избрать ревизионную комиссию в составе:

  • Поплаухина Галина Анатольевна – директор ЗАО НПК «Алтай».
  • Климов Анатолий Валентинович – начальник отдела ФГУП ФНПЦ «Алтай».
  • Глазырина Людмила Александровна – главный бухгалтер ФГУП ФНПЦ «Алтай».

Седьмой вопрос повестки дня : об утверждении Положений “ Об Общем Собрании акционеров ОАО АКБ “ НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” , “ О Совете Банка ОАО АКБ “ НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”, «О Ревизионной комиссии ОАО АКБ «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» в новых редакциях.

Выступил юрисконсульт Банка Назаров А.Н.

Результаты голосования : приняло участие в голосовании 66 бюллетеней.

Не голосовало 2 бюллетеня на 6 голосов, что составляет 0 (0,0006)% от зарегистрированных на собрании.

Признано недействительными 0 бюллетеней.

Проголосовало “ ЗА “ - 919208 голосов , что составляет 99,9999 % от зарегистрированных на собрании.

Проголосовало “ ПРОТИВ “ - 0 акций.

Проголосовало “ ВОЗДЕРЖАЛСЯ “ – 11 голосов ,что составляет 0 (0,0011) % от зарегистрированных на собрании.

Решили :утвердить Положения “Об Общем Собрании акционеров ОАО АКБ “ НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”, “ О Совете Банка ОАО АКБ “ НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” , «О Ревизионной комиссии» в новых редакциях.

Восьмой вопрос повестки дня : об утверждении новой редакции Устава ОАО АКБ “ НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” .

Выступил юрисконсульт Банка Назаров А.Н.,

Результаты голосования : приняло участие в голосовании 66 бюллетеней.

Не голосовало 2 бюллетеня на 6 голосов.

Признано недействительными 0 бюллетеней.

Проголосовало “ ЗА “ – 919215 голосов , что составляет 99,9999 % от зарегистрированных на собрании.

Проголосовало “ ПРОТИВ “ - 0 .

Проголосовало “ ВОЗДЕРЖАЛСЯ “ – 4 голоса ,что составляет 0,0004 % от зарегистри-рованных на собрании.

Решили : утвердить новую редакцию Устава ОАО АКБ “ НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” , предложенную Советом Банка

Предоставить право подписания ходатайства о согласовании изменений и дополнений в Устав ОАО АКБ «НЗПБ» Председателю Совета Банка Жаркову Александру Сергеевичу.

Председатель Собрания,

Председатель Совета Банка: А.С.Жарков

Секретариат Собрания: И.Н.Иноземцева, А.Н.Назаров

«____» июня 2002 г.

Акционеры :

ФГУП ФНПЦ “Алтай” А.С.Жарков

ЗАО «Бальзам» Е.А.Гуркин

ЗАО НПК «Алтай» В.А.Поплаухина

назад