Домой Поиск по карте сайта Написать письмо
О Банке
Акционеру
Информация об эмитенте
Отчетность
Услуги банка
Внутренние документы
Наши координаты
Карта сайта

Виды депозитных вкладов Депозитные вклады

Тарифы за услуги, оказываемые резидентам Тарифы за услуги


Протокол № 21


годового Общего собрания акционеров ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество АКБ «Народный

земельно-промышленный банк».

Место нахождения общества: РФ, Алтайский край, г.Бийск,

ул.Социалистическая, 1

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 23 мая 2003г

Место проведения общего собрания,

проведенного в форме собрания г.Бийск, ул.Социалистическая, 80, ДК БОЗ

  • О Cчетной комиссии.
  • Отчет Ревизионной комиссии.
  • Отчет Совета Банка о работе Банка в 2002 году: утверждение годового отчета за 2002 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.
  • Об утверждении аудитора Банка.
  • О составе Совета Банка.
  • О Ревизионной комиссии.
  • О внесении дополнений в Устав Банка в соответствии с Федеральным законом №134-ФЗ от 31.10.02г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»

Первый вопрос повестки дня: о Счетной комиссии.

Выступила Генеральный директор Банка Штукмастер Л.Н..

Согласно п.1 ст 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор. Держателем реестра акционеров Банка является сибирский межрегиональный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» (г. Новосибирск).

Предлагается возложить исполнение функций счетной комиссии на регистратора. На собрании присутствует его представитель. Счетная комиссия проверит полномочия и зарегистрирует лиц, присутствующих на собрании. Учитывая изложенное, предлагается не голосовать по первому вопросу повестки дня, а принять к исполнению требования Закона.

Голосование по первому вопросу повестки дня не проводилось

Второй вопрос повестки дня : отчет Ревизионной комиссии.

Выступила член Ревизионной комиссии Глазырина Л.А

Голосование: решение по второму вопросу повестки дня в соответствии с законом и Уставом Банка принимается большинством ( 50 % + 1 голос ) голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 941100.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» ______________940945

«ПРОТИВ» _____________6

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______6

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии о деятельности Банка в 2002 году.

Третий вопрос повестки дня : отчет Совета Банка о работе Банка в 2002 году: утверждение годового отчета за 2002 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.

Выступила генеральный директор Банка Штукмастер Л.Н.

Голосование: решение по третьему вопросу повестки дня в соответствии с законом и Уставом Банка принимается большинством ( 50 % + 1 голос ) голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 941100.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» ______________940937

«ПРОТИВ» ____________17

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______10

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0

Решили: Утвердить отчет Совета Банка о работе Банка в 2002 году, утвердить годовой отчет Банка за 2002 год: бухгалтерский баланс за 2002 год, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли: нераспределенную прибыль в размере 644366 руб. 70 коп. направить в резервный фонд банка, который использовать на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам 2002г. не выплачивать

Четвертый вопрос повестки дня : об утверждении аудитора Банка.

Выступила Генеральный директор Банка Штукмастер Л.Н.

Голосование : решение по четвертому вопросу повестки дня в соответствии с законом и Уставом Банка должно быть принято большинством ( 50 % + 1 голос ) голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 941100.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» _______________940953

«ПРОТИВ» ______________5

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________6

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решили : : утвердить аудитором Банка общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «Респондет» (г.Томск, лицензия № 0172 от 18.12.2000 г.) для проверки и подтверждения финансовой отчетности по итогам 2003 г.

Пятый вопрос повестки дня : о составе Совета Банка.

Выступил Председатель Совета Банка

Голосование : решение по пятому вопросу (части первой) повестки дня в соответствии с законом и Уставом Банка должно быть принято большинством ( 50% + 1 голос ) голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 941100.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» _______________940951

«ПРОТИВ» ______________7

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________6

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0

Решили : утвердить количественный состав Совета Банка в количестве 9 человек.

Голосование ( вторая часть пятого вопроса ): избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании .

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование. Разъяснения по порядку голосования даны в конце бюллетеня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000 X 9 = 9000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 941100 X 9 = 8469900.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

Ф.И.О. Количество голосов
«ЗА»

1
Глушкова Вера Ильинична
845172

2
Голубев Геннадий Николаевич
65

3
Жарков Александр Сергеевич
1619207

4
Жибинов Валерий Анатольевич
115

5
Жуков Юрий Николаевич
560767

6
Корсаков Юрий Романович
837881

7
Потапов Михаил Григорьевич
1177150

8
Прокопьева Лариса Александровна
890262

9
Пьянков Сергей Анатольевич
1003303

10

Таланцева Елена Юрьевна

874700

11

Чичилов Артем Николаевич

654012

«ПРОТИВ» ____________0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 207.

Решили : избрать в Совет Банка в следующем составе:

1. Глушкова Вера Ильинична

2. Жарков Александр Сергеевич

3. Жуков Юрий Николаевич

4. Прокопьева Лариса Александровна

5.Пьянков Сергей Анатольевич

6. Корсаков Юрий Романович

7. Таланцева Елена Юрьевна

8. Потапов Михаил Григорьевич

9. Чичилов Артем Николаевич

Шестой вопрос повестки дня : о Ревизионной комиссии.

  • Выступила генеральный директор Банка Штукмастер Л.Н..

Голосование : решение по шестому вопросу повестки дня в соответствии с законом и Уставом Банка должно быть принято большинством ( 50 % + 1 голос ) голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу -875408.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

  • Поплаухина Галина Анатольевна
  • Климов Анатолий Валентинович
  • Глазырина Людмила Александровна

«ЗА» _______________875364

«ПРОТИВ» ______________2

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________9

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2.

Решили: избрать ревизионную комиссию сроком на1 год в составе:

  • Поплаухина Галина Анатольевна
  • Климов Анатолий Валентинович
  • Глазырина Людмила Александровна

Седьмой вопрос повестки дня : О внесении изменений и дополнений в Устав Банка в соответствии с Федеральным законом №134-ФЗ от 31.10.02г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»

Выступил юрисконсульт Банка Шиканов С.В.»

Голосование : решение по седьмому вопросу повестки дня в соответствии с законом и Уставом Банка должно быть принято большинством в три четверти – 75% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 941100.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» ________________941043

«ПРОТИВ» _______________8

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________12

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решили : Утвердить дополнения к Уставу ОАО АКБ «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», предложенные Советом Банка в соответствии с Федеральным законом №134-ФЗ от 31.10.02г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах». Предоставить право подписания ходатайства о согласовании изменений и дополнений в Устав ОАО АКБ «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» Председателю Совета Банка Жаркову Александру Сергеевичу.

Председатель Собрания,

Председатель Совета Банка: А.С.Жарков

Секретариат Собрания: Суханова Е.В.,

Шиканов С.В.

06 июня 2003г.

назад