Домой Поиск по карте сайта Написать письмо
О Банке
Акционеру
Информация об эмитенте
Отчетность
Услуги банка
Внутренние документы
Наши координаты
Карта сайта

Виды депозитных вкладов Депозитные вклады

Тарифы за услуги, оказываемые резидентам Тарифы за услуги


Протокол № 23


годового Общего собрания акционеров ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Народный земельно-промышленный банк».

Место нахождения общества: РФ, Алтайский край, г.Бийск,

ул.Социалистическая, 1

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 20 мая 2005 г.

Место проведения общего собрания,

проведенного в форме собрания г.Бийск, ул. Социалистическая, 80, ДК БОЗ

В повестку дня сегодняшнего собрания включены следующие вопросы:

  • Отчет Ревизионной комиссии.
  • Отчет Совета Банка о работе Банка в 2004 году. Утверждение годового отчета за 2004 год.
  • О распределении прибыли.
  • Об утверждении аудитора Банка.
  • О составе Совета Банка.

  • - Утвердить количественный состав Совета Банка в количестве 9 человек.
    - Избрать Совет Банка кумулятивным голосованием.
  • О ревизионной комиссии.
  • Утверждение новой редакции Положения Банка «О порядке выплаты дивидендов»

Жарков А.С.: По первому вопросу повестки дня «Отчет Ревизионной комиссии» слово предоставляется Поплаухиной Галине Анатольевне – председателю Ревизионной комиссии

Голосование: решение по первому вопросу повестки дня в соответствии с законом и Уставом Банка принимается большинством ( 50 % + 1 голос ) голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 1000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, - 933899.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» _____________________________933864

«ПРОТИВ» _______________________0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________________19

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -0.

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии о деятельности Банка в 2004 году.

Жарков А.С.: По второму вопросу повестки дня «Отчет Совета Банка о работе Банка в 2004году: утверждение годового отчета за 2004год» слово предоставляется Генеральному директору ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» Штукмастер Л.Н.

Голосование: решение по второму вопросу повестки дня в соответствии с законом и Уставом Банка принимается большинством ( 50 % + 1 голос ) голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 933899.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» _______________________________________933847

«ПРОТИВ» _________________________________23

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___________________________4

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решили: Утвердить отчет Совета Банка о работе Банка в 2004 году, утвердить годовой (бухгалтерский) отчет Банка за 2004 год.

Жарков А.С.: По третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли»

Голосование: решение по третьему вопросу повестки дня в соответствии с законом и Уставом Банка принимается большинством ( 50 % + 1 голос ) голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 933899.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» ______________________________933125

«ПРОТИВ» ________________________0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__________________750

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решили:.

  • часть полученной прибыли в размере 500 000 рублей (Пятьсот тысяч рублей) направить на выплату дивидендов. Дивиденды выплатить. Дивиденды выплатить деньгами, дату начала выплаты дивидендов назначить 01 сентября 2005 года, величину дивиденда определить в размере 12,5 % от номинальной стоимости акции.
  • часть прибыли в размере 172065 (Сто семьдесят две тысячи шестьдесят пять) рублей 12 копеек направить в резервный фонд Банка.

Жарков А.С.: По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Банка» слово предоставляется генеральному директору ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» Штукмастер Л.Н.

Голосование: решение по четвертому вопросу повестки дня в соответствии с законом и Уставом Банка должно быть принято большинством ( 50 % + 1 голос ) голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 933899.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» ___________________________933881

«ПРОТИВ» _____________________0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______________0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решили:

Утвердить аудитором Банка (по письменному согласию) Общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Аудит-Консалтинг» (г.Барнаул, лицензия № Е004766 от 01.08.2003 г.) для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2005 года.

Жарков А.С.: По вопросу 5.1. повестки дня «О количественном составе Совета Банка». По положению «О Совете Банка», ранее принятом на собрании акционеров число членов совета банка не должно быть четным и должно быть не менее 9. Предлагается утвердить количественный состав Совета Банка в количестве 9 (девяти) человек.

Проект решения собрания по вопросу 5.1. повестки дня, предложенный для голосования: Утвердить количественный состав Совета Банка в количестве 9 (девяти) человек.

Голосование: решение по вопросу 5.1. повестки дня в соответствии с законом и Уставом Банка должно быть принято большинством ( 50 % + 1 голос ) голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 933899.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» ___________________________933872

«ПРОТИВ» _____________________0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______________0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решили:

Утвердить количественный состав Совета Банка в количестве 9 (девяти) человек.

Жарков А.С.: По вопросу 5.2. «О составе членов Совета Банка». Совету Банка поступило 9 заявлений от кандидатов в члены Совета Банка в количестве 9 человек.

Голосование по вопросу 5.2.: избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование. Разъяснения по порядку голосования даны в конце бюллетеня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000 X 9 = 9000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 933899 X 9 = 8405091.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

Ф.И.О. Количество голосов
«ЗА»
1 Глазырина Людмила Александровна 975554
2 Дочилов Николай Егорович 885166
3 Жарков Александр Сергеевич 1165750
4 Жуков Юрий Николаевич 883769
5 Копытов Михаил Григорьевич 877818
6 Потапов Михаил Григорьевич 891414
7 Прокопьева Лариса Александровна 875006
8 Пьянков Сергей Анатольевич 864732
9 Штукмастер Любовь Николаевна 979022

«ПРОТИВ» ____________0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______6750

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решили: избрать Совет Банка в следующем составе:

1. Глазырина Людмила Александровна

2. Дочилов Николай Егорович

3. Жарков Александр Сергеевич

4. Копытов Сергей Николаевич

5. Потапов Михаил Григорьевич

6. Прокопьева Лариса Александровна

7. Пьянков Сергей Анатольевич

8. Жуков Юрий Николаевич

9. Штукмастер Любовь Николаевна

Предоставить право подписания уведомления об избрании (освобождении) членов Совета Банка генеральному директору ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» Штукмастер Л.Н.

Жарков А.С.: по шестому вопросу повестки дня : « О Ревизионной комиссии» слово предоставляется заместителю Генерального директора Банка Марковой Н.П.

Голосование : решение по шестому вопросу повестки дня в соответствии с законом и Уставом Банка должно быть принято большинством ( 50 % + 1 голос ) голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу -819005.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

  • Кондакова Наталья Георгиевна
  • Поплаухина Галина Анатольевна
  • Русских Галина Федоровна

«ЗА» ____________________ 818963

«ПРОТИВ» _______________0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________ 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решили: избрать ревизионную комиссию сроком на 1 год в составе:

  • Кондакова Наталья Георгиевна
  • Поплаухина Галина Анатольевна
  • Русских Галина Федоровна .

Жарков А.С.: По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции Положения Банка «О порядке выплаты дивидендов». Для приведения в соответствие с законом «Об акционерных обществах» Положения Банка «О порядке выплаты дивидендов» предлагается новая редакция.

Слово предоставляется Заместителю Генерального директора Банка – Марковой Н.П.

Голосование : решение по седьмому вопросу повестки дня в соответствии с законом и Уставом Банка должно быть принято большинством ( 50 % + 1 голос ) голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу -933899.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» _____________________________ 933884

«ПРОТИВ» _______________________ 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________________ 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Решили: Утвердить новую редакцию Положения Банка «О порядке выплаты дивидендов».

Жарков А.С.: Уважаемые акционеры!

Подводя итоги нашего собрания, можно отметить, что Банк имеет реальные перспективы дальнейшего развития. Стратегия Банка, - в увеличении уставного капитала, основной уклон деятельности – это качественное обслуживание клиентов - юридических лиц, входящих в холдинг ФГУП ФНПЦ «Алтай» и ФГУП «Бийский олеумный завод», обеспечение их текущего кредитования в целях дельнейшего наращивания объемов производств, а также обслуживание клиентов – физических лиц.

Обсуждены все вопросы повестки дня собрания, приняты решения и теперь собрание можно считать закрытым.

Председатель Собрания,

Председатель Совета Банка: А.С. Жарков

Секретариат Собрания: Дерябина Е.В., Ширяева Е.И.

«_____» мая 2005г.

назад