Домой Поиск по карте сайта Написать письмо
О Банке
Акционеру
Информация об эмитенте
Отчетность
Услуги банка
Внутренние документы
Наши координаты
Карта сайта

Виды депозитных вкладов Депозитные вклады

Тарифы за услуги, оказываемые резидентам Тарифы за услуги


Сообщение
о существенном факте


"Сведения о решениях общих собраний."

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»

1.3.Место нахождения: Российская Федерация, 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.

1.4.ОГРН: 1022200528415.

1.5.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2204001461.

1.6.Уникальный код эмитента: 02873В.

1.7.Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: www.nzpb.ru

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 мая 2008 года, г. Бийск, ул. Социалистическая, 80, ДК БОЗ.

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 1 500 000. Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, обладают 233 голосами. Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания, обладают 1 383 475 голосами. Итого на момент открытия собрания –

11 ч. 00 мин. в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 1 383 708 голосами, что составляет 92,25 % размещенных голосующих акций. Кворум для начала работы собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) Банка по результатам 2007 года.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 1 333 450, «против» - 50 249, «воздержался» - 0.

2. Утверждение аудитора Банка.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 1 383 699, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. Утверждение количественного состава Совета Банка.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 1 383 699, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. Избрание Совета Банка.

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование. Разъяснения по порядку голосования даны в конце бюллетеня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – 1500000 X 9 = 13 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, - 12 453 372.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 12 452 329

Ф.И.О. Количество голосов “ЗА”
1. Жарков Александр Сергеевич 1 614 523
2. Глазырина Людмила Александровна 1 391 049
3. Жуков Юрий Николаевич 1 383 051
4. Митрофанов Николай Николаевич 1 283 021
5. Назарова Мария Александровна 1 283 021
6. Прокопьева Лариса Александровна 1 283 043
7. Пьянков Сергей Анатольевич 1 311 037
8. Шабанов Владислав Васильевич 1 283 053
9. Штукмастер Любовь Николаевна 1 620 531

«против» - 0, «воздержался» - 54

5. Избрание Членов ревизионной комиссии.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

Кондакова Наталья Георгиевна

«за» - 936 102, «против» - 50 249, «воздержался» - 0.

Поплаухина Галина Анатольевна

«за» - 986 351, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Русских Галина Федоровна

«за» - 986 351, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Голоса, принадлежащие членам Совета Банка, в количестве 397 348 в голосовании по данному вопросу не участвовали.

6. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительно к размещенным акциям

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4 (Четыре) рубля.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 1 383 699, «против» - 0, «воздержался» - 0.

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.1. Предмет сделки: Приобретение Жарковым Александром Сергеевичем обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки, в рамках проводимой Банком седьмой эмиссии ценных бумаг.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 373 367, «против» - 50 249, «воздержался» - 0.

7.2. Предмет сделки: Приобретение ЗАО «НПК «Алтай» обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки, в рамках проводимой Банком седьмой эмиссии ценных бумаг.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 718 701, «против» - 50 249, «воздержался» - 6.

7.3. Предмет сделки: Приобретение ЗАО НПП «Бийскфизтех» обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки, в рамках проводимой Банком седьмой эмиссии ценных бумаг.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 562 013, «против» - 50 249, «воздержался» - 6.

7.4. Предмет сделки: Приобретение ЗАО «Эвалар» обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки, в рамках проводимой Банком седьмой эмиссии ценных бумаг.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 647 767, «против» - 50 249, «воздержался» - 6.

7.5. Предмет сделки: Приобретение ЗАО «Бальзам» обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки, в рамках проводимой Банком седьмой эмиссии ценных бумаг.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 919 394, «против» - 50 249, «воздержался» - 6.

7.6. Предмет сделки: Приобретение Штукмастер Любовью Николаевной обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки, в рамках проводимой Банком седьмой эмиссии ценных бумаг.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 1 257 953, «против» - 50 249, «воздержался» - 6.

7.7. Предмет сделки: Приобретение Пьянковым Сергеем Анатольевичем обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки, в рамках проводимой Банком седьмой эмиссии ценных бумаг.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 1 014 933, «против» - 50 249, «воздержался» - 6.

8. Внесение изменений в Устав Банка.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 1 333 441, «против» - 50 249, «воздержался» - 6.

9. Утверждение Кодекса корпоративного поведения в ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 1 333 344, «против» - 50 349, «воздержался» - 6.

10. Утверждение Положения об исполнительных органах.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 1 333 444, «против» - 0, «воздержался» - 50 255.

11. Внесение изменений в Положение об «Общем Собрании акционеров» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 1 333 444, «против» - 50 249, «воздержался» - 6.

12. Одобрение вступления Банка в некоммерческое партнерство «Алтайский банковский Союз»

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

«за» - 1 383 593, «против» - 0, «воздержался» - 106.

2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка. Часть полученной прибыли в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. Дивиденды выплатить в размере 15% от номинальной стоимости акции, дату начала выплаты дивидендов определить 01 сентября 2008 года. Часть прибыли в размере 1 584 000 (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей оставить нераспределенной, часть прибыли в размере 280 795 (Двести восемьдесят тысяч семьсот девяносто пять) рублей 94 копейки направить в резервный фонд Банка.

2. Утвердить аудитором Банка (по письменному согласию) общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Аудит-Консалтинг» (г.Барнаул, лицензия № Е004766 от 01.08.2003 г.) для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2008 г.

3. Утвердить состав Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.

4. Избрать Совет Банка кумулятивным голосованием из числа следующих кандидатов:

Жаркова Александра Сергеевича - генерального директора, генерального конструктора ФГУП ФНПЦ «Алтай», г. Бийск;

Глазыриной Людмилы Александровны - главного бухгалтера ФГУП ФНПЦ “Алтай“, г. Бийск;

Жукова Юрия Николаевича - главного инженера ФКП «Бийский олеумный завод», г. Бийск;

Митрофанова Николая Николаевича - директора ООО «Микс», г.Бийск;

Назаровой Марии Александровны - заместителя начальника Бюро Международного сотрудничества ФГУП ФНПЦ «Алтай», г.Бийск;

Прокопьевой Ларисы Александровны - председателя Cовета директоров ЗАО “Эвалар”, г. Бийск;

Пьянкова Сергея Анатольевича - заместителя директора по экономике ФГУП ФНПЦ “Алтай”, г. Бийск;

Шабанова Владислава Васильевича - главного инженера ООО ПМП «Металлургмонтаж», г.Бийск;

Штукмастер Любови Николаевны - генерального директора ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», г. Бийск.

Предоставить право подписания уведомления об избрании (освобождении) членов Совета Банка Генеральному директору ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» Штукмастер Любови Николаевне.

5. Избрать Ревизионную комиссию сроком на 1 (один) год в составе:

Кондаковой Натальи Георгиевны - директора ЗАО «Бальзам», г. Бийск;

Поплаухиной Галины Анатольевны - заместителя директора ЗАО «НПК «Алтай», г. Бийск;

Русских Галины Федоровны - руководителя финансового бюро ФГУП «ФНПЦ “Алтай“, г. Бийск.

6. Увеличить Уставный капитал Банка путем размещения дополнительно к размещенным акциям 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 4 (Четыре) рубля, осуществив их размещение путем закрытой подписки среди всех акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров по состоянию на 14.04.2008 г. Установить форму оплаты акций наличными и безналичными денежными средствами.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, определяются на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров по состоянию на 14.04.2008 г.

Цена приобретения акций была установлена Советом Банка (Протокол заседания Совета Банка от 17.04.2008 г. № 353), содержание которого было доведено до сведения акционеров, присутствующих на собрании.

7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

7.1. Жаркова Александра Сергеевича, как Председателя Совета Банка и являющегося стороной в сделке;

ЗАО «НПК «Алтай», как акционера Банка, владеющего совместно с его аффилированными лицами более 20 процентами голосующих акций;

ЗАО НПП «Бийскфизтех», как акционера Банка, владеющего совместно с его аффилированными лицами более 20 процентами голосующих акций;

ЗАО «Эвалар», как акционера Банка, владеющего совместно с его аффилированными лицами более 20 процентами голосующих акций;

ЗАО «Комрад», как акционера Банка, владеющего совместно с его аффилированными лицами более 20 процентами голосующих акций;

ЗАО «Бальзам», как акционера Банка, владеющего совместно с его аффилированными лицами более 20 процентами голосующих акций.

Участники сделки: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» и Жарков Александр Сергеевич.

Предмет сделки: Приобретение Жарковым Александром Сергеевичем обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки, в рамках проводимой Банком седьмой эмиссии ценных бумаг.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 4 (Четыре) рубля.

Количество ценных бумаг, приобретаемых Жарковым Александром Сергеевичем: 310 796 (Триста десять тысяч семьсот девяносто шесть) штук.

Общая цена сделки: 1 243 184 (Один миллион двести сорок три тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Иные условия сделки определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

7.2. Жаркова Александра Сергеевича, как Председателя Совета Банка;

Пьянкова Сергея Анатольевича, как Члена Совета Банка;

Прокопьевой Ларисы Александровны, как Члена Совета Банка.

Участники сделки: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» и ЗАО «НПК «Алтай».

Предмет сделки: Приобретение ЗАО «НПК «Алтай» обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки, в рамках проводимой Банком седьмой эмиссии ценных бумаг.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 4 (Четыре) рубля.

Количество ценных бумаг, приобретаемых ЗАО «НПК «Алтай»: 298 503 (Двести девяносто восемь пятьсот три) штуки.

Общая цена сделки: 1 194 012 (Один миллион сто девяносто четыре тысячи двенадцать) рублей 00 копеек.

Иные условия сделки определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

7.3. Жаркова Александра Сергеевича, как Председателя Совета Банка;

ЗАО «НПК «Алтай», как акционера Банка, владеющего совместно с его аффилированными лицами более 20 процентами голосующих акций.

Участники сделки: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» и ЗАО НПП «Бийскфизтех».

Предмет сделки: Приобретение ЗАО НПП «Бийскфизтех» обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки, в рамках проводимой Банком седьмой эмиссии ценных бумаг.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 4 (Четыре) рубля.

Количество ценных бумаг, приобретаемых ЗАО НПП «Бийскфизтех»: 353 276 (Триста пятьдесят три тысячи двести семьдесят шесть) штук.

Общая цена сделки: 1 413 104 (Один миллион четыреста тринадцать тысяч сто четыре) рубля 00 копеек.

Иные условия сделки определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

7.4. Жаркова Александра Сергеевича, как Председателя Совета Банка;

Прокопьевой Ларисы Александровны, как Члена Совета Банка;

ЗАО «НПК «Алтай», как акционера Банка, владеющего совместно с его аффилированными лицами более 20 процентами голосующих акций.

Участники сделки: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» и ЗАО «Эвалар».

Предмет сделки: Приобретение ЗАО «Эвалар» обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки, в рамках проводимой Банком седьмой эмиссии ценных бумаг.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 4 (Четыре) рубля.

Количество ценных бумаг, приобретаемых ЗАО «Эвалар»: 90 945 (Девяносто тысяч девятьсот сорок пять) штук.

Общая цена сделки: 363 780 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Иные условия сделки определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

7.5. Жаркова Александра Сергеевича, как Председателя Совета Банка;

Пьянкова Сергея Анатольевича, как Члена Совета Банка;

Прокопьевой Ларисы Александровны, как Члена Совета Банка.

Участники сделки: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» и ЗАО «Бальзам».

Предмет сделки: Приобретение ЗАО «Бальзам» обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки в рамках проводимой Банком седьмой эмиссии ценных бумаг.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 4 (Четыре) рубля.

Количество ценных бумаг, приобретаемых ЗАО «Бальзам»: 112 293 (Сто двенадцать тысяч двести девяносто три) штуки.

Общая цена сделки: 449 172 (Четыреста сорок девять тысяч сто семьдесят два) рубля 00 копеек.

Иные условия сделки определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

7.6. Генерального директора ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», члена Совета Банка Штукмастер Любови Николаевны.

Участники сделки: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» и Штукмастер Любовь Николаевна.

Предмет сделки: Приобретение Штукмастер Любовью Николаевной обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки в рамках проводимой Банком седьмой эмиссии ценных бумаг.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 4 (Четыре) рубля.

Количество ценных бумаг, приобретаемых Штукмастер Любовью Николаевной: 224 612 (Двести двадцать четыре тысячи шестьсот двенадцать) штук.

Общая цена сделки: 898 448 (Восемьсот девяносто восемь тысяч четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек.

Иные условия сделки определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

7.7. Пьянкова Сергея Анатольевича, как Члена Совета Банка и являющегося стороной сделки;

ЗАО «НПК «Алтай», как акционера Банка, владеющего совместно с его аффилированным лицом более 20 процентами голосующих акций.

Участники сделки: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» и Пьянков Сергей Анатольевич.

Предмет сделки: Приобретение Пьянковым Сергеем Анатольевичем обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки в рамках проводимой Банком седьмой эмиссии ценных бумаг.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 4 (Четыре) рубля.

Количество ценных бумаг, приобретаемых Пьянковым Сергеем Анатольевичем: 69 992 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто две) штуки.

Общая цена сделки: 279 968 (Двести семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Иные условия сделки определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

8. Утвердить изменения и дополнения в действующую редакцию Устава ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 05.01.2006 № 7-ФЗ, от 27.07.2006 № 138-ФЗ, от 27.07.2006 № 146-ФЗ, от 27.07.2006 № 155-ФЗ, от 18.12.2006 № 231-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 24.07.2007 № 220-ФЗ, от 01.12.2007 № 318-ФЗ, от 29.04.2008 № 58-ФЗ; Положением «Об исполнительных органах» ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»; Положением Центрального Банка Российской Федерации № 302-П от 26.03.2007.

Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», заявления о государственной регистрации изменений, иных документов, связанных с внесением соответствующих изменений, Генеральному директору Банка Штукмастер Любови Николаевне.

9. Утвердить Кодекс корпоративного поведения в ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

10. Утвердить новую редакцию Положения Банка «Об исполнительных органах», предложенную Советом Банка.

11. Утвердить изменения, внесенные в Положение об «Общем собрании акционеров» ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»:

1. В абзаце пятом пункта 3.1. раздела 3 «Форма проведения собрания» цифры «65» замененить цифрами «85».

2. Абзац шестой пункта 3.1. раздела 3 «Форма проведения собрания» изложить в следующей редакции:

«В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров».

12. Одобрить вступление Банка в некоммерческое партнерство «Алтайский банковский Союз».

2.7 Дата составления протокола Общего собрания: 04.06.08г.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «НАРОДНЫЙ

ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» Л.Н.Штукмастер

3.2. Дата: «04» июня 2008 г.