Домой Поиск по карте сайта Написать письмо
О Банке
Акционеру
Информация об эмитенте
Отчетность
Услуги банка
Внутренние документы
Наши координаты
Карта сайта

Виды депозитных вкладов Депозитные вклады

Тарифы за услуги, оказываемые резидентам Тарифы за услуги


Сообщение


"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождение эмитента: Российская Федерация, 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.

1.4. ОГРН эмитента : 1022200528415

1.5. ИНН эмитента: 2204001461

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02873-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nzpb.ru

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Бийский рабочий»

1.9. Код существенного факта: 100287303062006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 мая 2006 года, г. Бийск, ул. Социалистическая, 80, ДК БОЗ.

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1000000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 904 974, что составляет 90,5% от размещенных голосующих акций. Кворум общего собрания: имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли ( в том числе, выплата (объявление) дивидендов) Банка по результатам 2005 г.

“За” – 904 974, “Против” – 0, “Воздержался” – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

2. Утверждение Аудитора Банка.

“За” – 904 974, “Против” – 0, “Воздержался” – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

3. Утверждение количественного состава Совета Банка.

“За” – 904 974, “Против” – 0, “Воздержался” – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

4. Избрание Совета Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 1 000 000 Х 9=9 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, - 8 144 766.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

Ф.И.О. Количество голосов “ЗА”
1 Глазырина Людмила Александровна 937 144
2 Дочилов Николай Егорович 937 334
3 Жарков Александр Сергеевич 948 222
4 Жуков Юрий Николаевич 869 936
5 Копытов Сергей Николаевич 869 886
6 Потапов Михаил Григорьевич 870 336
7 Прокопьева Лариса Александровна 870 336
8 Пьянков Сергей Анатольевич 903 435
9 Штукмастер Любовь Николаевна 937 257

“против” – 0, “Воздержался” – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

5. Избрание Членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 876 906.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, - 781 880.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кондакова Наталья Георгиевна

“За” – 781 880, “Против” – 0, “Воздержался” – 0.

Поплаухина Галина Анатольевна

“За” – 781 880, “Против” – 0, “Воздержался” – 0.

Русских Галина Федоровна

“За” – 781 880, “Против” – 0, “Воздержался” – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительно к размещенным акциям 500 000 (Пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4(четыре) рубля.

“За” – 904 974, “Против” – 0, “Воздержался” – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

7. Утверждение новой редакции Устава Банка.

“За” – 904 974, “Против” – 0, “Воздержался” – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

8. Утверждение положения «Об Общем собрании акционеров»

“За” – 904 974, “Против” – 0, “Воздержался” – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

9. Утверждение положения «О Совете Банка»

“За” – 904 974, “Против” – 0, “Воздержался” – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

10. Утверждение положения «О Ревизионной комиссии Банка»

“За” – 904 974, “Против” – 0, “Воздержался” – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли ( в том числе, выплата (объявление) дивидендов) Банка по результатам 2005 г.

Решили: Утвердить Годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе: отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, часть полученной прибыли в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. Дивиденды выплатить в размере 12,5% от номинальной стоимости акций. Часть прибыли в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей направить в фонд накопления, часть прибыли в размере 182 791 (Сто восемьдесят две тысячи семьсот девяносто один) рубль 50 копеек направить в резервный фонд Банка.

2. Утверждение Аудитора Банка.

Решили: Утвердить аудитором Банка (по письменному согласию) Общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Аудит-Консалтинг» (г.Барнаул, лицензия №Е004766 от 01.08.2003 г.) для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2006 года.

3. Утверждение количественного состава Совета Банка.

Решили: Утвердить количественный состав Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.

4. Избрание Совета Банка.

Решили: Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:

1. Глазырина Людмила Александровна

2. Дочилов Николай Егорович

3. Жарков Александр Сергеевич

4. Жуков Юрий Николаевич

5. Копытов Сергей Николаевич

6. Потапов Михаил Григорьевич

7. Прокопьева Лариса Александровна

8. Пьянков Сергей Анатольевич

9. Штукмастер Любовь Николаевна

Предоставить право подписания уведомления об избрании членов Совета Банка Генеральному директору ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» Штукмастер Л.Н.

5. Избрание Членов ревизионной комиссии.

Решили: Избрать ревизионную комиссию сроком на 1 год в составе:

1. Кондакова Наталья Георгиевна

2. Поплаухина Галина Анатольевна

3. Русских Галина Федоровна

6. Увелчение уставного капитала путем размещения дополнительно к размещенным акциям 500 000 (Пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4(четыре) рубля.

Решили: Увеличить уставной капитал Банка путем размещения дополнительных акций в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокумнтарных акций номинальной стоимостью 4 (Четыре) рубля каждая, осуществив их размещение путем закрытой подписки среди всех акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собранни акционеров по состоянию на 03.04.06. Установить форму оплаты акций наличными и безналичными денежными средствами.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, определяются на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 03.04.06.
Цена приобретения акций была установлена Советом Банка (Протокол заседания Совета Банка от 18.05.2006 № 259), содержание которого было доведено до свендения акционеров, присутствующих на собрании.

7. Утверждение новой редакции Устава Банка.

Решили: Утвердить новую редакцию Устава Банка. Зарегистрировать соответствующие изменения в налоговых органах. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», заявления о государственной регистрации изменений, иных документов, связанных с внесением соответствующих изменений, Генеральному директору Банка Штукмастер Любови Николаевне.

8. Утверждение положения «Об Общем собрании акционеров»

Решили: Утвердить новую редакцию Положения Банка «Об общем собрании акционеров», предложенную Советом Банка.

9. Утверждение положения «О Совете Банка»

Решили: Утвердить новую редакцию Положения Банка «О Совете Банка», предложенную Советом Банка.

10. Утверждение положения «О Ревизионной комиссии Банка»

Решили: Утвердить новую редакцию Положения Банка «О Ревизионной комиссии Банка».

3.Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «НАРОДНЫЙ

ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» Л.Н.Штукмастер

3.2. Дата: 05 июня 2006 г.