Домой Поиск по карте сайта Написать письмо
О Банке
Акционеру
Информация об эмитенте
Отчетность
Услуги банка
Внутренние документы
Наши координаты
Карта сайта

Виды депозитных вкладов Депозитные вклады

Тарифы за услуги, оказываемые резидентам Тарифы за услуги


Сообщение
о существенном факте


"Сведения о решениях общих собраний."


1.Общие сведения


1.1.Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
1.3.Место нахождения: Российская Федерация, 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.
1.4.ОГРН: 1022200528415
1.5.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2204001461
1.6.Уникальный код эмитента: 02873-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nzpb.ru/

2. Содержание сообщения:


2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 мая 2010 года, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, помещение ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 13 650 000. Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, обладают 6 голосами. Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания, обладают 13 388 487 голосами. Итого на момент открытия собрания – 14 ч. 00 мин. в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 13 388 493 голосами, что составляет 98,08 % размещенных голосующих акций. Кворум для начала работы собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

  • 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) Банка по результатам 2009 года.

  • Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
    «за» - 13 388 493, «против» - 0 , «воздержался» - 0.

  • 2. Утверждение аудитора Банка.

  • Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
    «за» - 13 388 493, «против» - 0, «воздержался» - 0.

  • 3. Утверждение количественного состава Совета Банка.

  • Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
    «за» - 13 388 493, «против» - 0, «воздержался» - 0.

  • 4. Избрание Совета Банка.

  • По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование. Разъяснения по порядку голосования даны в конце бюллетеня.
    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 150 150 000.
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, - 147 273 423.
    Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
    «за» - 147 273 423


    Ф.И.О. Количество голосов “ЗА”
    1. Жарков Александр Сергеевич 13 391 492
    2. Глазырина Людмила Александровна 13 391 492
    3. Лобыкин Юрий Александрович 13 386 492
    4. Масленников Олег Леонидович 13 384 992
    5. Митрофанов Николай Николаевич 13 385 003
    6. Назарова Мария Александровна 13 386 492
    7. Осипков Валерий Николаевич 13 389 492
    8. Прокопьева Лариса Александровна 13 389 492
    9. Пьянков Сергей Анатольевич 13 389 492
    10. Теплова Ирина Георгиевна 13 389 492
    11. Штукмастер Любовь Николаевна 13 389 492

    «против» - 0, «воздержался» - 0

  • 5. Избрание Членов ревизионной комиссии.

  • Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
    Кондакова Наталья Георгиевна
    «за» - 8 859 953, «против» - 0, «воздержался» - 0.
    Поплаухина Галина Анатольевна
    «за» - 8 859 953, «против» - 0, «воздержался» - 0.
    Русских Галина Федоровна
    «за» - 8 859 953, «против» - 0, «воздержался» - 0.
    Голоса, принадлежащие членам Совета Банка, в количестве 4 528 540 в голосовании по данному вопросу не участвовали.

  • 6. Внесение изменений в Устав Банка.

  • Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
    «за» - 13 388 493, «против» - 0, «воздержался» - 0.

  • 7. Утверждение новой редакции Положения «Об Общем собрании акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

  • Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
    «за» - 13 388 493, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

  • 1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка. Часть полученной прибыли в размере 2 047 500 (Два миллиона сорок семь тысяч пятьсот) рублей направить на выплату дивидендов. Дивиденды выплатить в размере 3,75% от номинальной стоимости акции, дату начала выплаты дивидендов определить 01 сентября 2010 года. Часть прибыли в размере 3 383 280 (Три миллиона триста восемьдесят три тысячи двести восемьдесят) рублей 21 копейку оставить нераспределенной, часть прибыли в размере 603 420 (Шестьсот три тысячи четыреста двадцать) рублей 02 копейки направить в резервный фонд Банка.

  • 2. Утвердить аудитором Банка (по письменному согласию) общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Аудит-Консалтинг» (г.Барнаул, лицензия № Е004766 от 01.08.2003 г.) для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2010 г.

  • 3. Утвердить состав Совета Банка в количестве 11 (Одиннадцати) человек.

  • 4. Избрать Совет Банка кумулятивным голосованием из числа следующих кандидатов:
    • Жарков Александр Сергеевич - (ген. директор ФГУП ФНПЦ "Алтай", г. Бийск);
    • Глазырина Людмила Александровна - (главный бухгалтер ФГУП ФНПЦ "Алтай", г. Бийск);
    • Лобыкин Юрий Александрович - (генеральный директор ООО ПМП "Металлургмонтаж", г.Бийск);
    • Масленников Олег Леонидович - (директор ООО "Полимер-Профиль", г.Бийск);
    • Митрофанов Николай Николаевич - (директор ООО "Микс", г.Бийск);
    • Назарова Мария Александровна - (заместитель начальника Бюро Международного сотрудничества ФГУП ФНПЦ "Алтай");
    • Осипков Валерий Николаевич - (председатель Совета директоров ЗАО "Источник Плюс", г. Бийск);
    • Прокопьева Лариса Александровна - (председатель Cовета директоров ЗАО "Эвалар" г. Бийск);
    • Пьянков Сергей Анатольевич - (зам. директора по экономике ФГУП ФНПЦ "Алтай", г.Бийск);
    • Теплова Ирина Георгиевна - (директор ЗАО «НПК "Алтай", г.Бийск);
    • Штукмастер Любовь Николаевна - (ген. директор ОАО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК", г. Бийск);

    Предоставить право подписания уведомления об избрании (освобождении) членов Совета Банка Генеральному директору ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» Штукмастер Любови Николаевне.

  • 5. Избрать Ревизионную комиссию сроком на 1 (один) год в составе:
    • Кондаковой Натальи Георгиевны - директора ЗАО «Бальзам», г. Бийск;
    • Поплаухиной Галины Анатольевны - заместителя директора ЗАО «НПК «Алтай», г. Бийск;
    • Русских Галины Федоровны - руководителя финансового бюро ФГУП «ФНПЦ “Алтай“, г. Бийск.

  • 6. Внести в Устав Банка следующие изменения:

  • 1) Абзац 3 пункта 3.11 раздела 3 « УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ И ИМУЩЕСТВО БАНКА» Устава Банка изложить в новой редакции:
    «В течение трех рабочих дней после принятия БАНКОМ решения об уменьшении своего уставного капитала БАНК обязан сообщить о таком решении в орга, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала».
    2) Последний абзац пункта 8.1.3. раздела 8.1. «Общее собрание акционеров и его компетенция» изложить в новой редакции:
    «Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров».

    Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», заявления о государственной регистрации изменений, иных документов, связанных с внесением соответствующих изменений, Генеральному директору Банка Штукмастер Любови Николаевне.

  • 7. Утвердить новую редакцию Положения Банка «Об Общем собрании акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», предложенную Советом Банка.

2.7 Дата составления протокола Общего собрания: 12.05.2010 г.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ОАО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" Л.Н.Штукмастер
3.2 Дата 13 мая 2010 года