Домой Поиск по карте сайта Написать письмо
О Банке
Акционеру
Информация об эмитенте
Отчетность
Услуги банка
Внутренние документы
Наши координаты
Карта сайта

Виды депозитных вкладов Депозитные вклады

Тарифы за услуги, оказываемые резидентам Тарифы за услуги


Сообщение
о существенном факте


"Сведения о решениях общих собраний."


1.Общие сведения


1.1.Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
1.3.Место нахождения: Российская Федерация, 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.
1.4.ОГРН: 1022200528415
1.5.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2204001461
1.6.Уникальный код эмитента: 02873-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nzpb.ru/

2. Содержание сообщения:


2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 мая 2011 года, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, помещение ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 13 650 000. Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, обладают 100 голосами. Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания, обладают 13 450 753 голосами. Итого на момент открытия собрания –
14 ч. 00 мин. в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 13 450 853 голосами, что составляет 98,54 % размещенных голосующих акций. Кворум для начала работы собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) Банка по результатам 2010 года.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
«за» - 13 450 853, «против» - 0 , «воздержался» - 0.

2. Утверждение аудитора Банка.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
«за» - 13 450 853, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. Утверждение количественного состава Совета Банка.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
«за» - 13 450 853, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. Избрание Совета Банка.
По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование. Разъяснения по порядку голосования даны в конце бюллетеня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу – 150 150 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, - 147 959 383.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 147 959 383



№ Ф.И.О. Количество голосов “ЗА”
1. Жарков Александр Сергеевич 13 477 957
2. Глазырина Людмила Александровна 13 424 549
3. Лобыкин Юрий Александрович 13 425 585
4. Масленников Олег Леонидович 13 420 560
5. Митрофанов Николай Николаевич 13 420 549
6. Назарова Мария Александровна 13 423 549
7. Осипков Валерий Николаевич 13 446 076
8. Прокопьева Лариса Александровна 13 424 549
9. Пьянков Сергей Анатольевич 13 473 544
10. Теплова Ирина Георгиевна 13 439 549
11. Штукмастер Любовь Николаевна 13 582 916
«против» - 0, «воздержался» - 0

5. Избрание Членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, – 9 121 458.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, -
8 922 313.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
Кондакова Наталья Георгиевна
«за» - 8 922 313, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Поплаухина Галина Анатольевна
«за» - 8 922 313, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Русских Галина Федоровна
«за» - 8 922 313, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Голоса, принадлежащие членам Совета Банка, в количестве 4 528 540 в голосовании по данному вопросу не участвовали.

6. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительно к размещенным акциям 8 750 000 (Восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля и внесение изменений в Устав Банка.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
«за» - 13 450 853, «против» - 0, «воздержался» - 0.

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

7.1. Предмет сделки: Приобретение ЗАО «НПК «Алтай» обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки в рамках проводимой Банком эмиссии ценных бумаг.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
«за» - 6 824 451, «против» - 0, «воздержался» - 0.

7.2 Предмет сделки: Приобретение ЗАО «Источник Плюс» обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки в рамках проводимой Банком эмиссии ценных бумаг.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
«за» - 13 420 973, «против» - 0, «воздержался» - 0.

7.3. Предмет сделки: Приобретение ООО «РСЦ» обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки в рамках проводимой Банком эмиссии ценных бумаг.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
«за» - 10 002 350, «против» - 0, «воздержался» - 0.

7.4. Предмет сделки: Приобретение Жарковым Александром Сергеевичем обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки в рамках проводимой Банком эмиссии ценных бумаг.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
«за» - 11 028 853, «против» - 0, «воздержался» - 0.


2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием:
1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка. Часть полученной прибыли в размере 8 190 000 (Восемь миллионов сто девяносто тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. Дивиденды выплатить в размере 15.0% от номинальной стоимости акции, дату начала выплаты дивидендов определить 4 июля 2011 года. Часть прибыли в размере 2 428 907 (Два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот семь) рублей 34 копейки оставить нераспределенной, часть прибыли в размере 1 179 878 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 59 копеек направить в резервный фонд Банка.
2. Утвердить Аудитором Банка (по письменному согласию) общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Аудит-Консалтинг» (г.Барнаул, лицензия № Е004766 от 01.08.2003 г.) для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2011 г.
3. Утвердить состав Совета Банка в количестве 11 (Одиннадцати) человек.
4. Избрать Совет Банка кумулятивным голосованием из числа следующих кандидатов:
Жаркова Александра Сергеевича - генерального директора ОАО ФНПЦ «Алтай», г. Бийск;
Глазыриной Людмилы Александровны - главного бухгалтера ОАО ФНПЦ “Алтай“, г. Бийск;
Лобыкина Юрия Александровича – генерального директора ООО ПМП «Металлургмонтаж», г.Бийск;
Масленникова Олега Леонидовича – директора ООО «Полимер-Профиль», г.Бийск;
Митрофанова Николая Николаевича - директора ООО «Микс», г.Бийск;
Назаровой Марии Александровны - заместителя начальника Бюро Международного сотрудничества ОАО ФНПЦ «Алтай», г.Бийск;
Осипкова Валерия Николаевича – председателя Совета директоров ЗАО «Источник Плюс», г.Бийск;
Прокопьевой Ларисы Александровны - председателя Cовета директоров ЗАО “Эвалар”, г. Бийск;
Пьянкова Сергея Анатольевича - заместителя директора по экономике ОАО ФНПЦ “Алтай”, г. Бийск;
Тепловой Ирины Георгиевны – директора ЗАО «НПК «Алтай», г.Бийск;
Штукмастер Любови Николаевны - генерального директора ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», г. Бийск.
Предоставить право подписания уведомления об избрании (освобождении) членов Совета Банка Генеральному директору ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» Штукмастер Любови Николаевне.

5. Избрать Ревизионную комиссию сроком на 1 (один) год в составе:
Кондаковой Натальи Георгиевны - директора ЗАО «Бальзам», г. Бийск;
Поплаухиной Галины Анатольевны - заместителя директора ЗАО «НПК «Алтай», г. Бийск;
Русских Галины Федоровны - руководителя финансового бюро ОАО «ФНПЦ “Алтай“, г. Бийск.

6. Увеличить Уставный капитал путем размещения дополнительно к размещенным акциям 8 750 000 (Восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо), возложить на приобретателя акций Банка. По результатам регистрации итогов выпуска внести изменения в Устав Банка.
Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», заявления о государственной регистрации изменений, иных документов, связанных с внесением соответствующих изменений, Генеральному директору Банка Штукмастер Любови Николаевне.


7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
- ЗАО «НПК «Алтай», как сторона в сделке, владеющая совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентами голосующих акций Банка;
- ЗАО «Бальзам», как акционера Банка, имеющего совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций Банка и владеющего совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентами акций ЗАО «НПК «Алтай»;
- ЗАО «Бахташ», как акционера Банка, имеющего совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций Банка и владеющего совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентами акций ЗАО «НПК «Алтай»;
- ЗАО «Техническое обслуживание», как акционера Банка, имеющего совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций Банка и владеющего совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентами акций ЗАО «НПК «Алтай»;
- Жаркова Александра Сергеевича, как аффилированного лица Банка, занимающего должность в органах управления ЗАО «НПК «Алтай»;
- Пьянкова Сергея Анатольевича, как аффилированного лица Банка, занимающего должность в органах управления ЗАО «НПК «Алтай»;
- Тепловой Ирины Георгиевны, как аффилированного лица Банка, занимающей должность в органах управления ЗАО «НПК «Алтай»;
- Глазыриной Людмилы Александровны, как аффилированного лица Банка, занимающей должность в органах управления ЗАО «НПК «Алтай»;
Осипкова Валерия Николаевича, как аффилированного лица Банка, занимающего должность в органах управления ЗАО «НПК «Алтай».
Участники сделки: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» и ЗАО «НПК «Алтай»,
Предмет сделки: Приобретение ЗАО «НПК «Алтай» обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки в рамках проводимой Банком эмиссии ценных бумаг.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 4 (Четыре) рубля.
Количество ценных бумаг, приобретаемых ЗАО «НПК «Алтай»: 3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) штук.
Общая цена сделки: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.
Иные условия сделки определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Осипкова Валерия Николаевича, как аффилированного лица Банка, занимающего должность в органах управления ЗАО «Источник Плюс» и владеющего более 20 процентами акций ЗАО «Источник Плюс».
Участники сделки: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» и ЗАО «Источник Плюс»,
Предмет сделки: Приобретение ЗАО «Источник Плюс» обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки в рамках проводимой Банком эмиссии ценных бумаг.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 4 (Четыре) рубля.
Количество ценных бумаг, приобретаемых ЗАО «Источник Плюс»: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук
Общая цена сделки: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.
Иные условия сделки определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

7.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
- ЗАО «НПК «Алтай»», как акционера Банка, имеющего совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций Банка и владеющего более 20 процентами акций ООО «РСЦ».
Участники сделки: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» и ООО «РСЦ»,
Предмет сделки: Приобретение ООО «РСЦ» обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки в рамках проводимой Банком эмиссии ценных бумаг.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 4 (Четыре) рубля.
Количество ценных бумаг, приобретаемых ООО «РСЦ»: 1 000 000 (Один миллион) штук
Общая цена сделки: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.
Иные условия сделки определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

7.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Председателя Совета Банка Жаркова Александра Сергеевича.
Участники сделки: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» и Жарков Александр Сергеевич,
Предмет сделки: Приобретение Жарковым Александром Сергеевичем обыкновенных бездокументарных неконвертируемых акций ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», размещаемых путем закрытой подписки в рамках проводимой Банком эмиссии ценных бумаг.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 4 (Четыре) рубля.
Количество ценных бумаг, приобретаемых Жарковым Александром Сергеевичем: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.
Общая цена сделки: 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек.
Иные условия сделки определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

2.7 Дата составления протокола Общего собрания: 12.05.2011г.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ОАО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" Л.Н.Штукмастер
3.2 Дата 13 мая 2011 года