Домой Поиск по карте сайта Написать письмо
О Банке
Акционеру
Информация об эмитенте
Отчетность
Услуги банка
Внутренние документы
Наши координаты
Карта сайта

Виды депозитных вкладов Депозитные вклады

Тарифы за услуги, оказываемые резидентам Тарифы за услуги


Сообщение
о существенном факте


"Сведения о решениях общих собраний."


1.Общие сведения


1.1.Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
1.3.Место нахождения: Российская Федерация, 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.
1.4.ОГРН: 1022200528415
1.5.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2204001461
1.6.Уникальный код эмитента: 02873-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nzpb.ru/

2. Содержание сообщения:


2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 мая 2009 года, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, помещение ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 1 500 013. Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, обладают 21 голосом. Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания, обладают 1 360 115 голосами. Итого на момент открытия собрания –
14 ч. 00 мин. в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 1 360 136 голосами, что составляет 90,67 % размещенных голосующих акций. Кворум для начала работы собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) Банка по результатам 2008 года.
    Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
    «за» - 1 360 136, «против» - 0 , «воздержался» - 0.
  2. Утверждение аудитора Банка.
    Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
    «за» - 1 360 136, «против» - 0, «воздержался» - 0.
  3. Утверждение количественного состава Совета Банка.
    Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
    «за» - 1 360 136, «против» - 0, «воздержался» - 0.
  4. Избрание Совета Банка.
    По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование. Разъяснения по порядку голосования даны в конце бюллетеня.
    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – 1500013 X 9 = 13 500 117.
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, - 12 241 224.
    Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
    «за» - 12 241 224
    Ф.И.О. Количество голосов “ЗА”
    1. Жарков Александр Сергеевич 1 374 144
    2. Глазырина Людмила Александровна 1 359 635
    3. Митрофанов Николай Николаевич 1 357 135
    4. Назарова Мария Александровна 1 357 135
    5. Осипков Валерий Николаевич 1 359 635
    6. Прокопьева Лариса Александровна 1 359 635
    7. Пьянков Сергей Анатольевич 1 357 135
    8. Шабанов Владислав Васильевич 1 257 135
    9. Штукмастер Любовь Николаевна 1 359 635

    «против» - 0, «воздержался» - 0
  5. Избрание Членов ревизионной комиссии.
    Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
    Кондакова Наталья Георгиевна
    «за» - 978 375, «против» - 0, «воздержался» - 0.
    Поплаухина Галина Анатольевна
    «за» - 978 375, «против» - 0, «воздержался» - 0.
    Русских Галина Федоровна
    «за» - 978 375, «против» - 0, «воздержался» - 0.
    Голоса, принадлежащие членам Совета Банка, в количестве 381 761 в голосовании по данному вопросу не участвовали.
  6. Увеличение количества объявленных акций, которое Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям, и внесение изменений в Устав Банка
    Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
    «за» - 1 360 136, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

  1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка. Часть полученной прибыли в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. Дивиденды выплатить в размере 15% от номинальной стоимости акции, дату начала выплаты дивидендов определить 01 сентября 2009 года. Часть прибыли в размере 1 687 989 (Один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 12 копеек оставить нераспределенной, часть прибыли в размере 287 554 (Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 35 копеек направить в резервный фонд Банка.
  2. Утвердить аудитором Банка (по письменному согласию) общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Аудит-Консалтинг» (г.Барнаул, лицензия № Е004766 от 01.08.2003 г.) для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2009 г.
  3. Утвердить состав Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.
  4. Избрать Совет Банка кумулятивным голосованием из числа следующих кандидатов:
    - Жаркова Александра Сергеевича - генерального директора ФГУП ФНПЦ «Алтай», г. Бийск;
    - Глазыриной Людмилы Александровны - главного бухгалтера ФГУП ФНПЦ “Алтай“, г. Бийск;
    - Митрофанова Николая Николаевича - директора ООО «Микс», г.Бийск;
    - Назаровой Марии Александровны - заместителя начальника Бюро Международного сотрудничества ФГУП ФНПЦ «Алтай», г.Бийск;
    - Осипкова Валерия Николаевича – председателя Совета директоров ЗАО «Источник Плюс», г.Бийск;
    - Прокопьевой Ларисы Александровны - председателя Cовета директоров ЗАО “Эвалар”, г. Бийск;
    - Пьянкова Сергея Анатольевича - заместителя директора по экономике ФГУП ФНПЦ “Алтай”, г. Бийск;
    - Шабанова Владислава Васильевича - главного инженера ООО ПМП «Металлургмонтаж», г.Бийск;
    - Штукмастер Любови Николаевны - генерального директора ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», г. Бийск.
    Предоставить право подписания уведомления об избрании (освобождении) членов Совета Банка Генеральному директору ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» Штукмастер Любови Николаевне.
  5. Избрать Ревизионную комиссию сроком на 1 (один) год в составе:
    Кондаковой Натальи Георгиевны - директора ЗАО «Бальзам», г. Бийск;
    Поплаухиной Галины Анатольевны - заместителя директора ЗАО «НПК «Алтай», г. Бийск;
    Русских Галины Федоровны - руководителя финансового бюро ФГУП «ФНПЦ “Алтай“, г. Бийск.
  6. Увеличить количество дополнительных к размещению (объявленных) акций ОАО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" до 40 000 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4 (Четыре) рубля.
    Внести в Устав Банка следующие изменения:
    Пункт 3.3 раздела 3 «Уставной капитал, акции и имущество Банка» Устава Банка изложить в следующей редакции:
    « 3.3. БАНК вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 40 000 000 (Сорок миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4 (Четыре) рубля и 100000 (Сто тысяч) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей (объявленные акции) ».
    Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», заявления о государственной регистрации изменений, иных документов, связанных с внесением соответствующих изменений, Генеральному директору Банка Штукмастер Любови Николаевне.

2.7 Дата составления протокола Общего собрания: 14.05.09г.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ОАО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" Л.Н.Штукмастер
3.2 Дата 14 мая 2009 года